Ministério Público denuncia oito pessoas por lavagem de dinheiro com uso de bets
Investigação aponta que denunciados ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões por meio de empresas de apostas esportivas e do jogo do bicho.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online, as bets. As investigações apontam que os denunciados dissimularam e ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões.
De acordo com o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os alvos da denúncia são Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e no centro do Rio de Janeiro, além de diligências nos estados do Paraná e de Goiás, com o apoio dos ministérios públicos locais.
A pedido do MPRJ, a Justiça determinou a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.
Conforme as investigações, recursos provenientes da contravenção eram inseridos na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A. O grupo utilizava diferentes empresas e pessoas apontadas como laranjas para viabilizar a ocultação dos valores.
O rastreamento financeiro identificou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, um deles de João Eric e o outro da Apoio Consultoria Financeira, de titularidade de Ana Paula e João Victor. Na mesma data, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento de outorga para exploração de apostas de cota fixa.
Com informações de: Agência Brasil
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