Suspeito de fraude de R$ 480 milhões em SP é preso após 1 ano de buscas

Um homem de 47 anos, investigado por integrar uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro no Oeste Paulista, foi preso nesta quinta-feira (12) na cidade de Banzaê, no interior da Bahia. Ele estava foragido desde agosto de 2025, quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Cineris para desarticular o grupo, suspeito de movimentar cerca de R$ 480 milhões em poucos meses.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência da Polícia Civil paulista, com apoio das forças de segurança da Bahia. O suspeito foi localizado em um imóvel no município baiano e os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo.

A investigação começou em 2022 após um morador de Rosana (SP) perder mais de R$ 30 mil em um golpe pela internet, sendo convencido a fazer supostos investimentos em um site de venda de produtos. Segundo a Polícia Civil, os valores eram recebidos em contas digitais abertas em nome de terceiros e repassados rapidamente a empresas de fachada.

Em menos de sete dias, apenas oito contas bancárias receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa utilizada pelo esquema movimentou aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses, em quase 5 mil transações, afetando vítimas em pelo menos dez estados brasileiros.

Modus operandi do esquema

Para viabilizar as fraudes, os investigados recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade social em comunidades da capital paulista com promessas de cestas básicas, empregos e pagamentos de R$ 50 a R$ 150. As vítimas eram levadas a um bar no bairro do Brás, onde tinham rostos e documentos fotografados para a abertura de contas digitais controladas pela quadrilha.

A Polícia Civil concluiu que os recrutados também foram enganados e pediu ao Ministério Público que sejam reconhecidos como vítimas. Na primeira fase da Operação Cineris, realizada em 27 de agosto de 2025, foram cumpridos mandados de busca e prisão, além da apreensão de celulares, documentos e a descoberta de imóveis de alto padrão e um bunker subterrâneo na capital paulista.

Com informações de: Metrópoles